Polityka KYC

Gdy użytkownik dokona łącznej sumy depozytów przekraczającej 2000 EUR lub zażąda wypłaty dowolnej kwoty na platformie Ampm.casino, wówczas obowiązkowe jest przeprowadzenie pełnego procesu KYC.

Podczas tego procesu użytkownik będzie musiał wprowadzić podstawowe dane dotyczące siebie, a następnie przesłać:

  1. Kopię wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w niektórych przypadkach przód i tył, w zależności od dokumentu)
  2. Selfie, na którym trzyma dokument tożsamości
  3. Wyciąg bankowy/rachunek za media

Po przesłaniu użytkownik otrzyma status „Tymczasowo zatwierdzony”, a dokumenty znajdą się po naszej stronie, a „Zespół KYC” będzie miał 24 godziny na ich przejrzenie i przesłanie użytkownikowi e-maila z informacją o wyniku:

  • Zatwierdzenie
  • Odrzucenie
  • Potrzebne więcej informacji – Brak zmiany statusu

Gdy użytkownik ma status „Tymczasowo zatwierdzony”, wtedy:

  • Może normalnie korzystać z platformy
  • Nie może wpłacać więcej niż łącznie 500 EUR
  • Nie może dokonać żadnej wypłaty.

Wytyczne dotyczące „Procesu KYC”

  1. Kopia wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w niektórych przypadkach przód i tył, w zależności od dokumentu)
    • Czy jest podpis
    • Kraj nie jest krajem objętym ograniczeniami: Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria, Francja i jej terytoria, Holandia i jej terytoria oraz kraje tworzące Królestwo Niderlandów, w tym Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao i Sint Maarten, Australia i jej terytoria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Irlandia Północna, Hiszpania, Austria i Cypr.
    • Imię i nazwisko zgadza się z imieniem i nazwiskiem klienta
    • Dokument nie traci ważności w ciągu najbliższych 3 miesięcy
    • Właściciel ma ponad 18 lat
  2. Dowód zamieszkania
    • Wyciąg bankowy lub rachunek za media
    • Kraj nie jest krajem objętym ograniczeniami: Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria, Francja i jej terytoria, Holandia i jej terytoria oraz kraje tworzące Królestwo Niderlandów, w tym Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao i Sint Maarten, Australia i jej terytoria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Irlandia Północna, Hiszpania, Austria i Cypr.
    • Imię i nazwisko zgadza się z imieniem i nazwiskiem klienta i jest takie samo jak w dowodzie tożsamości.
    • Data wydania: W ciągu ostatnich 3 miesięcy
  3. Selfie z dokumentem tożsamości
    • Posiadacz jest taki sam jak w dokumencie tożsamości powyżej
    • Dokument tożsamości jest taki sam jak w punkcie „1”. Upewnij się, że zdjęcie/numer dowodu tożsamości jest taki sam

Uwagi dotyczące „Procesu KYC”

  1. Gdy proces KYC zakończy się niepowodzeniem, powód jest dokumentowany, a w systemie tworzony jest zgłoszenie do wsparcia. Numer zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem jest przekazywany użytkownikowi.
  2. Po otrzymaniu wszystkich odpowiednich dokumentów konto zostaje zatwierdzone.

„Inne środki AML”

  1. Jeśli użytkownik nie przeszedł pełnego KYC, nie może dokonywać dodatkowych depozytów ani wypłat dowolnej kwoty.
  2. W przypadku podania fałszywych danych osobowych przez graczy, wypłata może zostać odrzucona, a konto użytkownika może zostać zamknięte. Gracz zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Możemy zażądać kopii lub cyfrowego zdjęcia jego dokumentu tożsamości i innych wymaganych dokumentów (przy dokonywaniu depozytu kartą kredytową należy wysłać kopię obu stron karty. Pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry karty powinny być widoczne, kod CVV2 może być zamalowany) lub zadzwonić. Nieprzejście tej weryfikacji w ciągu 7 dni spowoduje zamknięcie konta do czasu zakończenia procedury weryfikacji i naliczenie miesięcznej opłaty w wysokości 8 EUR za okres weryfikacji.
  3. Jeśli użytkownik pomyślnie przeszedł proces KYC, wówczas:
    • Istnieje limit depozytu na transakcję (maks. 2000 EUR)
    • Przed każdą wypłatą przeprowadzana jest szczegółowa algorytmiczna i ręczna kontrola aktywności i salda użytkownika w celu sprawdzenia, czy kwota wypłaty jest wynikiem prawidłowej aktywności na platformie.
  4. W żadnym wypadku użytkownik nie może przekazywać środków bezpośrednio innemu użytkownikowi.